Ofrecemos servicios empresariales de Consultoría, con modelos propios, que contienen mejores prácticas Internacionales de gestión.
Gestión de Riesgos LA/FT

 

Hemos diseñado un modelo especifico para la Gestión de Riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, acorde a requerimientos contenidos en Circular 100-00005/junio 2014 Supersociedades y Circular 007/marzo 2014 – Supersolidaria.

Nuestro Método de Consultoría incluye las dimensiones de Enfoque, Implementación y Resultados.

Θ Diseño de manual de políticas de prevención, autocontrol y gestión de riesgo LA/FT.
Θ Alineación del Sistema de Gobierno (Código de gobierno y ética empresarial) con políticas de prevención, autocontrol y gestión de riesgo LA/FT.
Θ Identificación, análisis y valoración de riesgos.
Θ Determinación de controles, estrategias e indicadores.
Θ Evaluación de efectividad de controles o estrategias.
Θ Reportes a las autoridades competentes.

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